Політика AML

Чинна редакція діє з 1 січня 2024 року.

Ця сторінка пояснює гравцеві, що саме казино робить для протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, і чого чекати від перевірок.

Правила стосуються кожного, хто відкрив рахунок на майданчику, без винятків для новачків чи давніх гравців.

Обов’язки казино

Rino Casino дотримується антивідмивних вимог своєї юрисдикції й вимагає того самого від платіжних партнерів.

Оператор зобов’язаний знати, хто стоїть за обліковим записом, і не проводити операції для невстановлених осіб.

Для цього діють процедури виявлення сумнівних платежів і заходи, що не дають провести гроші повз закон.

Перед першою значною виплатою гравця просять підтвердити особу та адресу; список документів короткий.

Дані з документів звіряють з профілем: розбіжність у прізвищі чи даті народження зупиняє перевірку.

Джерело походження коштів запитують не в кожного, а лише коли цього вимагають сума операції або результат оцінки ризику.

Кожне поповнення й виведення потрапляє в журнал операцій, який зберігається разом з обліковим записом.

Система відзначає нетипову поведінку — раптову зміну сум, серію дрібних платежів, розрахунки з різних країн.

Будь-який платіж можуть призупинити, поки гравець не надішле папери, що пояснюють операцію.

Підозрілими вважають спроби вивести кошти без гри, платежі чужими картками та операції в інтересах третіх осіб.

Сюди ж належать численні заявки на виплату в обхід вимоги щодо обороту та розрахунки, зроблені в чужих інтересах.

У таких випадках акаунт обмежують, а кошти утримують до завершення перевірки.

Оператор співпрацює з уповноваженими органами й подає звітність у передбачених законом випадках.

Вимоги закону мають перевагу над внутрішніми правилами майданчика й над умовами будь-якої акції.

Гравець має право знати статус своєї перевірки та строк, у який її мають завершити.

Запит щодо перевірки подають через службу підтримки з контакту, вказаного в профілі.