Политика AML

Действующая редакция применяется с 1 января 2024 года.

Эта страница объясняет игроку, что именно казино делает для противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, и чего ждать от проверок.

Правила касаются каждого, кто открыл счет на площадке, без исключений для новичков и давних игроков.

Обязанности казино

Rino Casino соблюдает антиотмывочные требования своей юрисдикции и требует того же от платежных партнеров.

Оператор обязан знать, кто стоит за учетной записью, и не проводить операции для неустановленных лиц.

Для этого действуют процедуры выявления сомнительных платежей и меры, которые не дают провести деньги мимо закона.

Перед первой крупной выплатой игрока просят подтвердить личность и адрес; список документов короткий.

Данные из документов сверяют с профилем: расхождение в фамилии или дате рождения останавливает проверку.

Источник происхождения средств запрашивают не у каждого, а лишь когда этого требуют сумма операции или итог оценки риска.

Каждое пополнение и вывод попадает в журнал операций, который хранится вместе с учетной записью.

Система отмечает нетипичное поведение — резкую смену сумм, серию мелких платежей, расчеты из разных стран.

Любой платеж могут приостановить, пока игрок не пришлет бумаги, объясняющие операцию.

Подозрительными считают попытки вывести средства без игры, платежи чужими картами и операции в интересах третьих лиц.

Сюда же относятся многочисленные заявки на выплату в обход требования по обороту и расчеты, сделанные в чужих интересах.

В таких случаях аккаунт ограничивают, а средства удерживают до конца проверки.

Оператор сотрудничает с уполномоченными органами и подает отчетность в предусмотренных законом случаях.

Требования закона имеют преимущество над внутренними правилами площадки и над условиями любой акции.

Игрок вправе знать статус своей проверки и срок, в который ее должны завершить.

Запрос о проверке подают через службу поддержки с контакта, указанного в профиле.